Investigație CNN: Mafia rusească a finanțat armele chimice din Siria?

loading...

Autoritățile din Statele Unite susțin că un grup investițional controlat de mafia rusă – Quartell Trading -, cu legături în cercurile de putere de la Kremlin, a transferat circa 1 milion de dolari în conturile unei companii al cărei proprietar este implicat în dezvoltarea programului de arme chimice din Siria.

Acest lucru reiese dintr-un vraf de documente financiare obținut de jurnaliștii CNN. Datele bancare din perioada 2007-2008 indică faptul că o companie deținută de mafia rusă a fost de acord să achite mai mult de 3 milioane de dolari către Balec Trading Venturese Ltd., pentru achiziționarea unui presupus „mobilier de lux”.

Din această sumă, potrivit tranzacțiilor verificate de CNN, cel puțin 900.000 de dolari au fost transferați pe 25 ianuarie 2008.

Atât Quartell Trading, cât și Balec Tradin Venturese sunt înregistrate în Insulele Virgine Britanice.

Conform Departamentului de Justiție al SUA, Quartell Trading este una dintre multele societăți prin intermediul cărora, în urmă cu un deceniu, au fost spălate sume importante din banii contribuabililor ruși în celebra „Afacere Magnițki”, probabil cel mai notoriu caz de corupție din Rusia lui Vladimir Putin.

Jurnaliștii CNN precizează că este neclar dacă sutele de mii de dolari ar fi fost transferate la adresa „vagă” menționată în documentele financiare – și anume, un depozit din Ucraina.

Compania Balec Tradin Venturese este deținută de sirianul Issa al-Zeydi, un om de afaceri foarte discret pe scena publică din Rusia. În 964, Issa a absolvit Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova, unde a studiat ingineria.

Sirianul deține, de asemenea, și o salbă de firme mici și aproape inactive, relevă datele de la registrul comerțului din Rusia. Din descrierea activității uneia dintre firme, Aldzhamal Interneshal, reiese că afacerea este specializată în „producția de produse petroliere” și „fabricarea gazelor industriale”.

„Constelația” suspectă este completată de o altă filă din biografia profesională a lui Issa al-Zeydi. Acesta a fost și directorul întreprinderilor Enterprises Ltd. și Fruminenti Investments Ltd., companii sancționate în 2014 de către SUA pentru legătura cu Centrul de Studii Științifice și Cercetare, agenția guvernamentală a Siriei responsabilă de dezvoltarea și producerea de arme și rachete balistice neconvenționale.

Însă nu este clar dacă vreun dolar din cei 900.000 care au ajuns în conturile Balec Tradin Ventures ar fi fost apoi direcționați către Centrul din Siria, subliniază CNN.

Comisioane ZERO cu cardul PAYONEER , acum disponibil si in Romania! Si nu doar ca e GRATUIT dar mai primesti si 25 USD la emiterea cardului !
DETALII AICI


Sursa

Citita de 1 ori

Citeste si...

Un nou protest se anunță în Piața Victoriei Pe Facebook s-a creat o pagină care anunță un nou protest în Piața Victoriei duminică. Tema este depolitizarea Curții Constituționale și susține...
Vești imense din Marea Britanie: Performanța reali... Vânzările de mașini noi în Marea Britanie au scăzut cu 4,8% în iunie, fiind pentru prima dată în ultimii șase ani când s-au înregistrat declinuri trei...
"Şosea până la mândra-n poartă".... Procurorii DNA au descoperit în timp ce îi interceptau convorbirile telefonice primarului Piteștiului, Tudor Pendiuc. Edilul a fost prins în timp ce ...
Starea Natiei 9 februarie 23 00 Starea Natiei 9 februarie 23 00 Sursa
„La concertele tale vin mai ales copii și adolesce... Tragedia care a avut loc, luni seara, în Manchester este aproape sigur un atentat terorist, doar că informația nu a fost confirmată oficial. Simpatiz...
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui acc... Patru persoane au ajuns vineri seara la Spitalul Municipal din Orăştie, cu mai multe traumatisme craniene şi fracturi, în urma unui accident produs pe...
Accidentul din drumul spre Maraton Apuseni / Nu i-... Un accident li s-a intamplat sportivilor din Vale, care la finele saptamanii trecute au luat parte la Maraton Apuseni. Masina in care se aflau Geo...
DOCUMENTAR: Cea de-a 59-a ediție a Premiilor Gramm... La 12 februarie 2017, este programată ceremonia de decernare a Premiilor Grammy, ajunse la ediția cu numărul 59. ...
In fata ta 6 iulie 22 30 In fata ta 6 iulie 22 30 Comisioane ZERO cu cardul PAYONEER , acum disponibil si in Romania! Si nu doar ca e GRATUIT dar mai primesti si 25 USD la em...
UPDATE! Ruptură Dragnea-Grindeanu. Victor Ponta, m... Continuă războiul Sorin Grindeanu – Liviu Dragnea. Ieri, Victor Ponta s-a întâlnit cu premierul la Palatul Victoria iar Olguța Vasilescu a declarat i...
loading...